New Scam of Palanpur – Banaskantha – 39 Crore Ponzi Scheme Scam Full Details in Gujarati
બનાસકાંઠાના પાલનપુરના એક વેપારીએ બુધવારે નોઈડાના એક વ્યક્તિ વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી હતી કે તેણે ગુજરાતના લગભગ 160 લોકોને રોકાણ પર આકર્ષક વળતર આપવાનું વચન આપીને 2018 અને 2021 વચ્ચે 39 કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડી કરી હોવાનો આરોપ મૂક્યો હતો.
સીઆઈડી (ક્રાઈમ), અમદાવાદ ઝોનમાં નોંધાયેલી એફઆઈઆર મુજબ, બનાસકાંઠાના પાલનપુર તાલુકાના સુરજપુરા ગામના રહેવાસી અમરીશ પંચાસરાએ જણાવ્યું હતું કે તે અને તેનો મિત્ર રોહિત પટેલ રોકાણની તકો શોધી રહ્યા હતા જ્યારે તેઓ એક દ્વારા સંચાલિત કંપની સાથે મળ્યા. વસીમ ખાન અને મુખ્ય મથક નોઇડામાં, સોશિયલ મીડિયા પર.
પંચાસરાએ જણાવ્યું હતું કે ખાને 2018 માં તેમનો સંપર્ક કર્યો હતો અને તેણે રોકાણ કર્યાના છ મહિના પછી તેને 10% થી 15% માસિક વ્યાજ ચૂકવવાનું વચન આપ્યું હતું. ખાને પંચાસરાને જણાવ્યું કે તે સશસ્ત્ર દળો માટે ટી-શર્ટ બનાવતી કંપની ચલાવે છે અને તેની બીજી કંપની ઓનલાઈન રિટેલ પ્લેટફોર્મ પર નોંધાયેલ છે. પંચાસરાએ જણાવ્યું હતું કે તેણે અને રોહિત પટેલે સૌપ્રથમ રૂ. 2.50 લાખનું રોકાણ કર્યું હતું અને વળતર પણ મેળવ્યું હતું.
માર્ચ 2019 અને જૂન 2019 વચ્ચે પંચાસરા અને અન્ય બે લોકોએ ખાનની કંપનીમાં રૂ. 30 લાખનું રોકાણ કર્યું હતું. તેમણે એફઆઈઆરમાં જણાવ્યું હતું કે ખાને જો તેઓ પાલનપુર અને ગુજરાતમાં અન્ય સ્થળોએ ખાનની કંપની માટે ડીલરશીપ સ્થાપે તો આકર્ષક વળતરનું વચન આપ્યું હતું. તેણે કહ્યું કે જો ખાને અન્ય લોકોને કંપનીમાં રોકાણ કરવા માટે રાજી કર્યા તો તેમને તેમની કંપનીમાં શેરની ઓફર કરી. પંચાસરાએ કહ્યું કે ખાને તેમને કહ્યું કે તેમની કંપનીનું ટર્નઓવર 500 કરોડ રૂપિયા છે.
પંચાસરાએ જણાવ્યું હતું કે ખાને કહ્યું હતું કે જો પંચાસરા અને તેના બે બિઝનેસ પાર્ટનર્સ તેને રૂ. 500 કરોડનું રોકાણ કરાવશે તો તે તેને રૂ. 100 કરોડના શેર આપશે. કોવિડ -19 રોગચાળાના હિટ પછી, ખાને થોડા સમય માટે કોઈ વ્યાજની ચૂકવણી કરી ન હતી અને રોકાણકારોને ચૂકવણી પણ અનિયમિત હતી. જ્યારે તેણે પૈસા માંગ્યા તો ખાને તેને ધમકી આપી. તેણે કહ્યું કે ખાન અને તેના સાથીઓએ રાજ્યના 160 રોકાણકારો પાસેથી કુલ રૂ. 39.33 કરોડ લીધા હતા, જે તેમણે પરત કર્યા ન હતા અને વ્યાજ પણ ચૂકવ્યું ન હતું. પંચાસરાએ ખાન અને અન્ય પાંચ સામે ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઑફ ઈન્ટરેસ્ટ ઑફ ડિપોઝિટર્સ (નાણાકીય સ્થાપના) અધિનિયમ હેઠળ આરોપો સાથે ઉશ્કેરણી, ગુનાહિત કાવતરું, વિશ્વાસનો ભંગ, છેતરપિંડી, બનાવટી અને ફોજદારી ધમકીની ફરિયાદ નોંધાવી હતી.
